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申通快遞股份有限公司2020年度股东大会决议公告
2021-05-29 17:46:45 来源： 评论：0 點擊：
简介：本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、准確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 特別提示 1、申通快遞股份有限公司（以下简称公司）于2021年4月29日在《中国证券报》、《证券时报》、...
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申通快遞股份有限公司2020年度股东大会决议公告全文如下：
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、准確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特別提示
1、申通快遞股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载了《关于召开 2020 年度股东大会的通知》。
2、本次股東大會無否決或者修改提案的情況。
3、本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召集人：公司董事會
（二）會議時間
1、现场会议时间：2021 年 5 月 28日（周五）下午 15 时。
2、網絡投票時間：2021年5月28日。其中：
1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月28日9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00；
2）通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間爲：2021年5月28日9:15-15:00期間的任意時間。
（三）會議主持人：董事兼總經理王文彬先生。
（四）現場會議召開地點：上海市青浦區重達路58號5樓會議室。
（五）會議召開方式：現場投票和網絡投票相結合的方式。
（六）本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律法規及其他規範性文件的規定。
（七）會議出席情況
1、通過現場和網絡投票的股東53人，代表股份975,326,161股，占上市公司總股份的63.7134％。其中：通過現場投票的股東7人，代表股份491,913,969股，占上市公司總股份的32.1344％。通過網絡投票的股東46人，代表股份483,412,192股，占上市公司總股份的31.5790％。
2、公司部分董事、監事、高級管理人員出席了會議，上海市錦天城律師事務所詹程律師、楊璐律師出席本次股東大會進行了見證，並出具了法律意見書。
二、議案審議和表決情況
本次股東大會通過現場結合網絡投票方式表決通過了如下議案：
1、《公司2020年年度報告及年度報告摘要》
表決結果爲：同意974,924,244股，占出席會議所有股東所持股份的99.9588％；反對397,117股，占出席會議所有股東所持股份的0.0407％；棄權4,800股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0005％。
其中中小股東表決情況：同意100,363,933股，占出席會議中小股東所持股份的99.6011％；反對397,117股，占出席會議中小股東所持股份的0.3941％；棄權4,800股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0048％。
2、《公司2020年度董事會工作報告》
表決結果爲：同意974,920,744股，占出席會議所有股東所持股份的99.9584％；反對405,417股，占出席會議所有股東所持股份的0.0416％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
其中中小股東表決情況：同意100,360,433股，占出席會議中小股東所持股份的99.5977％；反對405,417股，占出席會議中小股東所持股份的0.4023％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
3、《公司2020年度監事會工作報告》
表決結果爲：同意974,920,744股，占出席會議所有股東所持股份的99.9584％；反對405,417股，占出席會議所有股東所持股份的0.0416％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
其中中小股東表決情況：同意100,360,433股，占出席會議中小股東所持股份的99.5977％；反對405,417股，占出席會議中小股東所持股份的0.4023％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
4、《公司2020年度財務決算報告》
表決結果爲：同意974,920,744股，占出席會議所有股東所持股份的99.9584％；反對403,317股，占出席會議所有股東所持股份的0.0414％；棄權2,100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0002％。
其中中小股东表决情况： 同意100,360,433股，占出席会议中小股东所持股份的99.5977％；反对403,317股，占出席会议中小股东所持股份的0.4003％；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0021％。
5、《關于公司2020年度利潤分配的議案》
表決結果爲：同意974,835,744股，占出席會議所有股東所持股份的99.9497％；反對490,417股，占出席會議所有股東所持股份的0.0503％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
其中中小股東表決情況：同意100,275,433股，占出席會議中小股東所持股份的99.5133％；反對490,417股，占出席會議中小股東所持股份的0.4867％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
6、《關于續聘公司2021年度審計機構的議案》
表決結果爲：同意974,890,844股，占出席會議所有股東所持股份的99.9554％；反對396,217股，占出席會議所有股東所持股份的0.0406％；棄權39,100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0040％。
其中中小股東表決情況：同意100,330,533股，占出席會議中小股東所持股份的99.5680％；反對396,217股，占出席會議中小股東所持股份的0.3932％；棄權39,100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0388％。
7、《關于董事薪酬計劃的議案》
表決結果爲：同意482,975,975股，占出席會議所有股東所持股份的99.8986％；反對490,417股，占出席會議所有股東所持股份的0.1014％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
其中中小股東表決情況：同意100,275,433股，占出席會議中小股東所持股份的99.5133％；反對490,417股，占出席會議中小股東所持股份的0.4867％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
8、《關于監事薪酬計劃的議案》
表決結果爲：同意974,835,744股，占出席會議所有股東所持股份的99.9497％；反對490,417股，占出席會議所有股東所持股份的0.0503％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
其中中小股東表決情況：同意100,275,433股，占出席會議中小股東所持股份的99.5133％；反對490,417股，占出席會議中小股東所持股份的0.4867％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
9、《關于使用閑置資金進行投資理財的議案》
表決結果爲：同意971,001,670股，占出席會議所有股東所持股份的99.5566％；反對4,287,491股，占出席會議所有股東所持股份的0.4396％；棄權37,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0038％。
其中中小股東表決情況：同意96,441,359股，占出席會議中小股東所持股份的95.7084％；反對4,287,491股，占出席會議中小股東所持股份的4.2549％；棄權37,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0367％。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：上海市錦天城律師事務所
2、律師姓名：詹程律師、楊璐律師
3、結論性意見：公司2020年度股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、會議表決程序及表決結果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規章和其他規範性文件及《公司章程》的有關規定，本次股東大會通過的決議合法有效。
四、備查文件
1、2020年度股東大會會議決議
2、上海市錦天城律師事務所出具的法律意見書
特此公告。
申通快遞股份有限公司
董事會
2021年5月29日
申通快遞单号查询网
本人網址：/news/597.html申通快遞股份有限公司2020年度股东大会决议公告全文如下：
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、准確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特別提示
1、申通快遞股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载了《关于召开 2020 年度股东大会的通知》。
2、本次股東大會無否決或者修改提案的情況。
3、本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召集人：公司董事會
（二）會議時間
1、现场会议时间：2021 年 5 月 28日（周五）下午 15 时。
2、網絡投票時間：2021年5月28日。其中：
1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月28日9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00；
2）通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間爲：2021年5月28日9:15-15:00期間的任意時間。
（三）會議主持人：董事兼總經理王文彬先生。
（四）現場會議召開地點：上海市青浦區重達路58號5樓會議室。
（五）會議召開方式：現場投票和網絡投票相結合的方式。
（六）本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律法規及其他規範性文件的規定。
（七）會議出席情況
1、通過現場和網絡投票的股東53人，代表股份975,326,161股，占上市公司總股份的63.7134％。其中：通過現場投票的股東7人，代表股份491,913,969股，占上市公司總股份的32.1344％。通過網絡投票的股東46人，代表股份483,412,192股，占上市公司總股份的31.5790％。
2、公司部分董事、監事、高級管理人員出席了會議，上海市錦天城律師事務所詹程律師、楊璐律師出席本次股東大會進行了見證，並出具了法律意見書。
二、議案審議和表決情況
本次股東大會通過現場結合網絡投票方式表決通過了如下議案：
1、《公司2020年年度報告及年度報告摘要》
表決結果爲：同意974,924,244股，占出席會議所有股東所持股份的99.9588％；反對397,117股，占出席會議所有股東所持股份的0.0407％；棄權4,800股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0005％。
其中中小股東表決情況：同意100,363,933股，占出席會議中小股東所持股份的99.6011％；反對397,117股，占出席會議中小股東所持股份的0.3941％；棄權4,800股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0048％。
2、《公司2020年度董事會工作報告》
表決結果爲：同意974,920,744股，占出席會議所有股東所持股份的99.9584％；反對405,417股，占出席會議所有股東所持股份的0.0416％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
其中中小股東表決情況：同意100,360,433股，占出席會議中小股東所持股份的99.5977％；反對405,417股，占出席會議中小股東所持股份的0.4023％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
3、《公司2020年度監事會工作報告》
表決結果爲：同意974,920,744股，占出席會議所有股東所持股份的99.9584％；反對405,417股，占出席會議所有股東所持股份的0.0416％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
其中中小股東表決情況：同意100,360,433股，占出席會議中小股東所持股份的99.5977％；反對405,417股，占出席會議中小股東所持股份的0.4023％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
4、《公司2020年度財務決算報告》
表決結果爲：同意974,920,744股，占出席會議所有股東所持股份的99.9584％；反對403,317股，占出席會議所有股東所持股份的0.0414％；棄權2,100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0002％。
其中中小股东表决情况： 同意100,360,433股，占出席会议中小股东所持股份的99.5977％；反对403,317股，占出席会议中小股东所持股份的0.4003％；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0021％。
5、《關于公司2020年度利潤分配的議案》
表決結果爲：同意974,835,744股，占出席會議所有股東所持股份的99.9497％；反對490,417股，占出席會議所有股東所持股份的0.0503％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
其中中小股東表決情況：同意100,275,433股，占出席會議中小股東所持股份的99.5133％；反對490,417股，占出席會議中小股東所持股份的0.4867％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
6、《關于續聘公司2021年度審計機構的議案》
表決結果爲：同意974,890,844股，占出席會議所有股東所持股份的99.9554％；反對396,217股，占出席會議所有股東所持股份的0.0406％；棄權39,100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0040％。
其中中小股東表決情況：同意100,330,533股，占出席會議中小股東所持股份的99.5680％；反對396,217股，占出席會議中小股東所持股份的0.3932％；棄權39,100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0388％。
7、《關于董事薪酬計劃的議案》
表決結果爲：同意482,975,975股，占出席會議所有股東所持股份的99.8986％；反對490,417股，占出席會議所有股東所持股份的0.1014％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
其中中小股東表決情況：同意100,275,433股，占出席會議中小股東所持股份的99.5133％；反對490,417股，占出席會議中小股東所持股份的0.4867％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
8、《關于監事薪酬計劃的議案》
表決結果爲：同意974,835,744股，占出席會議所有股東所持股份的99.9497％；反對490,417股，占出席會議所有股東所持股份的0.0503％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
其中中小股東表決情況：同意100,275,433股，占出席會議中小股東所持股份的99.5133％；反對490,417股，占出席會議中小股東所持股份的0.4867％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
9、《關于使用閑置資金進行投資理財的議案》
表決結果爲：同意971,001,670股，占出席會議所有股東所持股份的99.5566％；反對4,287,491股，占出席會議所有股東所持股份的0.4396％；棄權37,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0038％。
其中中小股東表決情況：同意96,441,359股，占出席會議中小股東所持股份的95.7084％；反對4,287,491股，占出席會議中小股東所持股份的4.2549％；棄權37,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0367％。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：上海市錦天城律師事務所
2、律師姓名：詹程律師、楊璐律師
3、結論性意見：公司2020年度股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、會議表決程序及表決結果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規章和其他規範性文件及《公司章程》的有關規定，本次股東大會通過的決議合法有效。
四、備查文件
1、2020年度股東大會會議決議
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